oleh edric arief | Okt 7, 2026 | Uncategorized
Sebelum membahas bagaimana pencucian uang terjadi, sebenarnya apa arti pencucian uang? Pencucian uang adalah upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Di Indonesia,...
oleh edric arief | Sep 30, 2026 | Uncategorized
KYC atau Know Your Customer adalah proses mengenali dan memverifikasi identitas nasabah sebelum atau selama menjalin hubungan bisnis untuk kebutuhan compliance. Di Indonesia, penerapan KYC berkaitan erat dengan Customer Due Diligence (CDD) dan program APU PPT PPPSPM,...
oleh edric arief | Sep 17, 2026 | Uncategorized
APU PPT PPPSPM adalah upaya lembaga jasa keuangan untuk mencegah dan mengelola risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Penerapannya mencakup proses mengenali nasabah, menilai profil risiko, hingga memantau...
oleh admin | Sep 4, 2024 | Uncategorized
SIJITU atau Sistem Uji Tuntas Nasabah melalui event Indonesia Remittance Forum (IRF) 2024 melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI). Penandatanganan ini menandai kerjasama strategis dalam...
oleh admin | Apr 4, 2024 | Uncategorized
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Indonesia Digital Identity (VIDA) berkolaborasi dengan SIJITU layanan Consumer Due Diligence (CDD), hadirkan solusi bisnis komprehensif untuk program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan...
oleh admin | Apr 4, 2024 | Uncategorized
Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh Lembaga keuangan di Indonesia telah mengubah status salah satu anggota dari IKD cluster Reg-Tech yaitu SIJITU dari Tercatat menjadi Direkomendasikan. Melalui...
Komentar Terbaru