oleh edric arief | Okt 7, 2026 | Uncategorized
Sebelum membahas bagaimana pencucian uang terjadi, sebenarnya apa arti pencucian uang? Pencucian uang adalah upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Di Indonesia,...
oleh edric arief | Sep 30, 2026 | Uncategorized
KYC atau Know Your Customer adalah proses mengenali dan memverifikasi identitas nasabah sebelum atau selama menjalin hubungan bisnis untuk kebutuhan compliance. Di Indonesia, penerapan KYC berkaitan erat dengan Customer Due Diligence (CDD) dan program APU PPT PPPSPM,...
oleh edric arief | Sep 17, 2026 | Uncategorized
APU PPT PPPSPM adalah upaya lembaga jasa keuangan untuk mencegah dan mengelola risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Penerapannya mencakup proses mengenali nasabah, menilai profil risiko, hingga memantau...
Komentar Terbaru