Premium Watchlist Name Screening
Dilengkapi dengan Dow Jones Premium Watchlist yang menyediakan lebih dari Enam Juta Nama yang mencakup, lebih dari 2000 sanction list dari berbagai sumber Negara, Individu yang terpapar Politik Global (Politically Exposed Person atau PEP), Individu yang terkait dengan Kejahatan Finansial, Human Trafficking, obat-obatan terlarang, pembuatan senjata pemusnah masal (Special Interest Person atau SIP), termasuk relasi terdekat dari Individu terkait.
Dow Jones Premium Watchlist
Update setiap hari
Sumber
Negara
Bahasa
Dow Jones Premium Watchist mencakup 2.000 lebih sanction list dari seluruh dunia, diantaranya:
The Her Majesty's (HM) Treasury Sanction
UN 1267; UN 2231
Interpol-United Nations Security Council Special Notices for Individuals;Entries
EC (CFSP) 2019/416 Ukraine List
EC 2015/353 ISIL (Da'esh) and Al-Qaida List
The U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
UN Taliban Factions List
EC (CFSP) 2019/25 EU Terrorism List
EC 2018/1231 Democratic People's Republic of Korea List
EC 2018/84 Proliferation and Use of Chemical Weapon List
INDONESIAN DATA COVERAGE
35,000+
TOTAL PROFIL
21,300+
TOTAL PROFIL PEP & EC
14,000+
PROFIL INDIVIDU YANG MEMILIKI KASUS SERIUS DAN TERLIPUT MEDIA
%
Profil yang memiliki tanggal lahir
Hubungi Kami
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, Anda dapat menghubungi kami melalui email: