Premium Watchlist Name Screening

Dilengkapi dengan Dow Jones Premium Watchlist yang menyediakan lebih dari Enam Juta Nama yang mencakup, lebih dari 2000 sanction list dari berbagai sumber Negara, Individu yang terpapar Politik Global (Politically Exposed Person atau PEP), Individu yang terkait  dengan Kejahatan Finansial, Human Trafficking, obat-obatan terlarang, pembuatan senjata pemusnah masal (Special Interest Person atau SIP), termasuk relasi terdekat dari Individu terkait.

Dow Jones Premium Watchlist

Update setiap hari

Sumber

Negara

Bahasa

Dow Jones Premium Watchist mencakup 2.000 lebih sanction list dari seluruh dunia, diantaranya:

R

The Her Majesty's (HM) Treasury Sanction

R

UN 1267; UN 2231

R

Interpol-United Nations Security Council Special Notices for Individuals;Entries

R

EC (CFSP) 2019/416 Ukraine List

R

EC 2015/353 ISIL (Da'esh) and Al-Qaida List

R

The U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)

R

UN Taliban Factions List

R

EC (CFSP) 2019/25 EU Terrorism List

R

EC 2018/1231 Democratic People's Republic of Korea List

R

EC 2018/84 Proliferation and Use of Chemical Weapon List

INDONESIAN DATA COVERAGE

35,000+

TOTAL PROFIL

21,300+

TOTAL PROFIL PEP & EC

14,000+

PROFIL INDIVIDU YANG MEMILIKI KASUS SERIUS DAN TERLIPUT MEDIA

%

Profil yang memiliki tanggal lahir

Hubungi Kami

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, Anda dapat menghubungi kami melalui email:

sijitu@espay.id

tel (021) 3005 2770

fax: +62 (21) 3005 2771

Perkantoran Prominence No. 56-57, Jl. Jalur Sutera 38D, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Indonesia - 15325

Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB